أندية كرة القدم والوكلاء كمخاطر ناشئة في تقارير غسيل الأموال

تم رفع النقاب عن مخاطر جديدة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في عالم كرة القدم، وذلك بعد أن أشارت الحكومة في تقريرها السنوي الأخير إلى الأندية والوكالات الرياضية كمجالات ناشئة معرضة لهذه الأنشطة.

تشير الوثيقة إلى أن طبيعة اللعبة “المخفية” تمثل تحديًا في تقييم مدى انتشار هذه الأنشطة، إذ تستمر الفجوة في المعلومات حول الجريمة في هذا القطاع، مما يصعب من القدرة على تقدير حجمها بدقة.

واستنادًا إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأندية، ذكر التقرير أن نماذج الملكية المتنوعة والفجوات المالية الكبيرة بين الأندية تساهم في تعرضها لمخاطر محتملة، بما في ذلك استغلال عائدات الجريمة عبر طرق متعددة، مثل الانتقالات والتلاعب بالخدمات.

تقرير “تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025” ينبه لأول مرة إلى احتمال استخدام كرة القدم كأسلوب لتنفيذ مجموعة من الجرائم، من بينها المراهنات غير القانونية وتلاعب المباريات. كما يبرز التقرير كيفية استخدام الهياكل التنافسية المعقدة التي تعتمد عليها الأندية، بما فيها الشركات الوهمية التي تديرها جهات خارجية من دول ذات رقابة ضعيفة.

يستعرض التقرير أيضًا المخاطر المحاطة بالأندية ذات الدرجات الأدنى، والتي تواجه صعوبات في الحصول على القروض من المقرضين التقليديين، مما يتطلب توخي الحذر في مسألة الديون وعواقبها المحتملة.

يُبرز التقرير أنه كما يمكن للأندية أن تُستخدم كوسيلة لغسل الأموال، يمكن أيضًا أن تكون وجهة نهائية للاستثمار في الأموال غير المشروعة، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد قيمة اللاعبين بموضوعية، مما يزيد من مخاطر التلاعب وغسل الأموال.

لا تقتصر المخاطر على الأندية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الخدمات المالية المحيطة بها، بما في ذلك الوكلاء. يوضح التقرير كيف أن مقدمي الخدمات المهنية مثل المحاسبين والمحامين يمكن أن يسهموا في تسهيل عمليات غسل الأموال، خاصة عندما يكونون مستخدمين داخليين، مما ينشئ صراعات في المصالح قد تؤثر على قدرة الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.

في هذا الإطار، من المهم أن تتبنى الأندية والمستثمرون إجراءات صارمة لضمان مشروعية الأموال المستخدمة في التعاملات، الأمر الذي يتطلب توفير بيئات عمل نظيفة ورقابة دقيقة على كل العمليات المالية المرتبطة بالرياضة.